Australian Casinos May Be Involved In Money Laundering
Autoritățile australiene sunt îngrijorate de faptul că escrocii se folosesc de sloturi și aparate de poker pentru a spăla sume mari de bani. Acest lucru provoacă îngrijorare în cercurile guvernamentale.
Reamintim că în New South Wales există peste 100.000 de aparate de joc. Spălarea marilor sume de bani în zona Sydney este un fapt dovedit. Indicatorii pot depăși peste un miliard de dolari, ceea ce va afecta negativ economia țării.
Reporterii locali au făcut publice imaginile de pe camerele de supraveghere ale infractorilor. Aceștia au folosit aparate de joc pentru a spăla veniturile ilegale în fonduri „curate”.
Articolul a descris mai multe metode de bază folosite pentru spălarea banilor. Este vorba despre metoda legăturii și metoda depunerii. Înregistrările video de la cazinou au arătat că mulți infractori cibernetici folosesc aparatele de joc pentru a schimba bani murdari. Astfel, aceștia își spălau fondurile și primeau bani curați de la aparatele de joc ale instituției.
De exemplu, camera a înregistrat un bărbat care introduce peste 25.000 de dolari într-un aparat de joc. El a adus apoi bonul la casierie pentru a fi schimbat cu bani curați care nu sunt urmăriți de autorități. Această metodă funcționează în diferite instituții de jocuri de noroc în care este prezent un număr suficient de operatori. Expertul consideră că această schemă și alte scheme de spălare a banilor ar trebui să fie strict controlate.
Mai există o metodă, care are legătură cu aparatele de joc, unde există o legătură cu jackpotul. În acest fel, banii murdari sunt schimbați cu bani curați. Se știe că jackpoturile de pe sălile mici acordă jackpoturi progresive prin intermediul pariurilor. Dacă banca strânge suficienți bani, atunci plata este aproape garantată. În acest sens, unul dintre escroci va câștiga un premiu mare. Dar, în același timp, membrii sindicatului nu permit altor jucători să se apropie de aparatele interconectate până la extragerea jackpotului.
Potrivit experților, cardurile fără numerar pot rezolva această problemă, deoarece datele jucătorului vor fi legate de fiecare pariu. Va fi posibil să se urmărească fiecare retragere de fonduri. Jucătorul este astfel lipsit de anonimat. Cardurile vor face imposibilă intrarea în unitate cu o pungă de bani. Va fi pur și simplu imposibil să plasezi un pariu de 30.000 de dolari la aparatul de joc.
Conform ultimelor date, anchetatorii au identificat aproximativ 140 de unități și 130 de persoane care au fost implicate cumva în spălarea ilegală de bani.