Anti-Money Laundering Watchdog Adds The Philippines to its ‘Grey List’

Agenția internațională care notează și examinează eforturile țărilor, ajutându-le să evite spălarea banilor, a inclus Filipine pe „lista gri”. De asemenea, agenția recomandă ca regiunea să își sporească angajamentul în ceea ce privește prevenirea infracțiunilor financiare.

Un raport al GGRAsia afirmă că măsurile luate de FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională) vor îngreuna atragerea de către stat a capitalului internațional și a surselor de investiții.

Jurisdicțiile incluse pe „lista gri” pot colabora cu agenția de combatere a spălării de bani pentru a-și stimula reglementările în acest domeniu și pentru a prezenta agenției rapoarte de progres de trei ori pe an.

Statul arhipelagic s-a aflat pe lista neagră a statelor neconforme cu GAFI timp de câțiva ani, începând cu anul 2000. Națiunea a fost umilită în 2016, când aproximativ 81 de milioane de dolari au fost spălate electronic de la banca națională a Bangladeshului prin intermediul Solaire Resort and Casino din metropola Manila. Acest lucru i-a stimulat pe legiuitori să acționeze, ratificând în ianuarie modificarea Legii privind combaterea spălării banilor din țară.  Această lege prevede că societățile cu licență POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) și furnizorii de jocuri de noroc la o listă de întreprinderi care trebuie să respecte reguli stricte de combatere a spălării banilor.

Potrivit rapoartelor publicate de GAFI, Filipine a înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește unele strategii recomandate pentru a stimula eficacitatea tehnică și conformitatea de la finalizarea unei evaluări în 2019, inclusiv rezolvarea problemelor tehnice privind anumite reglementări financiare. Cu toate acestea, agenția ar fi declarat că națiunii îi lipsește o putere adecvată atunci când vine vorba de a demonstra că sunt puse în aplicare norme adecvate de combatere a terorismului și de spălare a banilor în cazul operatorilor de cazinouri.

Industria critică

Națiunea devine din ce în ce mai mult un centru de jocuri de noroc, mai multe firme de jocuri de noroc oferindu-și serviciile jucătorilor filipinezi.

Potrivit rapoartelor, numele țării va fi radiat de pe „lista gri” dacă va putea demonstra că există o punere în aplicare adecvată a unora dintre recomandările sale pentru a stimula protocoalele sale împotriva spălării banilor.

Ca răspuns la rapoartele FATF, Consiliul de combatere a spălării banilor din Filipine a declarat că identificarea deficiențelor sale nu va duce la „impunerea de contramăsuri”. Cu toate acestea, Consiliul și-a reiterat hotărârea de a combate infracțiunile financiare din țară. Acesta a declarat că va pune în aplicare recomandările FATF ‘în termenul cerut’, în speranța că numele său va fi eliminat de pe lista gri.